Luego de una serie de allanamientos que se concretaron en Villa María, la fiscal del Segundo Turno de Villa María, a Cargo de Juliana Companys, ordenó la detención del CEO de la organización denominada Generación Zoe, Leonardo Cositorto, a quien se lo acusa de estafas a través de un sistema piramidal.
Con la excusa de la compra y venta de criptomonedas, la maniobra comprometió fondos de muchos inversionistas. En Carlos Paz, la organización tiene grandes oficinas sobre la calle José Ingenieros y Sargento Cabral en un edificio nuevo plantado en ese sector de la ciudad.
Y una de las obras de teatro, El juego de Carlos Paz, promete criptomonedas de regalo vinculadas con esta organización.
Según informó Villa Marìa Vivo, el local de esa ciudad permanece cerrado desde hace algunos días. En Carlos Paz, según los vecinos de la zona, casi nunca estuvo abierto al público.
En la cartelería se ofrecen cursos varipintos: desde periodismo hasta couch ontológico y eneagramas.
En Villa María en tanto, se pidió la detención de ocho personas, entre ellas las de Leonardo Cositorto y Maximiliano Javier Batista.
Cositorto habló de Villa María
Durante la noche del jueves, Leonardo Cositorto, líder de Generación ZOE habló en C5N y denunció que hay una campaña en contra de la firma y de él.
Sobre Villa María, dijo que la persona a cargo es de nombre «Silvana» y que noches atrás la sede local habría sufrido un robo de computadoras e información.
Cositorto dijo que se encontraba fuera de la Argentina y que volvería luego de concluir un recorrido por distintos países del mundo.
Sin embargo, al menos durante este viernes, es público el pedido de detención del presunto estafador.
Cuál es el delito
Hace unas semanas, el fiscal federal Eduardo Taiano había imputado el pasado viernes por supuestas maniobras de estafa a Leonardo Cositorto, y solicitó una serie de medidas de prueba a partir de dos denuncias en las que se lo acusa de captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado.
El requerimiento fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo e incluye referencias a una denuncia derivada por el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires y a otra que desató primero una investigación por parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El expediente se inició el 12 de noviembre del año pasado a raíz de la denuncia de un particular que solicitó que se investigue una presunta estafa y defraudación económica al fisco por parte de la organización “Generación Zoe”, dado que “bajo una fachada de un supuesto culto y una falsa universidad…ofrece[ría] titulados en criptomonedas y coaching”.
Allí se señaló que el objetivo del holding era “captar a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad con promesas de obtener amplias riquezas sin tener que trabajar, tan sólo invirtiendo 1.000 dólares”.
La misma denuncia detallaba que como contrapartida de la inversión inicial se prometían “ganancias superiores a los 100.000 pesos mensuales sin hacer nada” y que para quienes no pudieran invertir debían “captar a 5 o 10 víctimas que pongan el dinero solicitado para poder ingresar”.
También se señalaba en la presentación judicial que, a los fines de atraer inversores, “Leonardo Cositorto promete respaldar las operaciones con oro, aseverando ser propietario de una mina ubicada en la provincia de Jujuy”, según surge del requerimiento de instrucción.
Días atrás, se incorporó al expediente una investigación preliminar labrada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos con el objeto de investigar los mismos hechos, a raíz de la denuncia efectuada por Javier Madariaga, en representación de la Asociación Civil Decodes (ONG Bitcoin Argentina).
Esa ONG tiene un área de legales que desde hace tiempo que sigue “las acciones e intervenciones públicas de las distintas empresas del grupo ZOE y sus responsables”, según fuera oportunamente informado a través de un comunicado.
“Hay elementos suficientes para que la justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como ”Esquema Ponzi” o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado”, señalaron entonces desde la ONG Bitcoin Argentina cuando presentaron una denuncia contra Generación Zoe ante la Procelac.
La denuncia apuntaba a “la posible comisión de los delitos tipificados en los arts. 172, 309 y 310 del Código Penal de la Nación” e imputa “en virtud de la complejidad de los hechos a todo aquel que sea penalmente responsable por los delitos contra la propiedad y contra el orden económico señalados”.
La ONG Bitcoin Argentina es una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo de ecosistemas descentralizados a través de las criptomonedas y la tecnología blockchain y que en aquel comunicado puntualizó que “uno de los objetivos como organización es promover el desarrollo saludable de una industria que tiene un potencial enorme para el país y los argentinos, como es el de las criptomonedas y la tecnología blockchain”.
Fuentes: Cadena 3 y Villa María Vivo
